Dev Dolandırıcılık Operasyonu: 1,1 Milyar TL’lik Suç Örgütü Çökertildi

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı’nın desteğiyle Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde; Aydın merkezli olmak üzere Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul’da toplam 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Tatil Görünümlü Tuzak

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin tatil için rezervasyon yaptırmak isteyen vatandaşların kart bilgilerini çeşitli yollarla ele geçirdiği belirlendi. Ele geçirilen kart bilgileriyle haksız kazanç sağlayan örgüt üyeleri, bu paraları “şirinleme yöntemi” adı verilen bir yöntemle kendi hesaplarına aktardı.

Paravan Şirketlerle Kara Para Aklama

Şüphelilerin haksız yollarla elde ettikleri paraları, paravan şirketler üzerinden taşınmaz alım-satımı yaparak akladıkları tespit edildi. MASAK verilerine göre örgütün toplam işlem hacminin 1 milyar 150 milyon TL’ye ulaştığı bildirildi.

Milyonluk Mal Varlığına El Konuldu

Operasyon kapsamında çok miktarda döviz, cep telefonu, tablet ve dijital materyale el konuldu. Ayrıca şüphelilere ait 484 banka hesabı ile toplam 201,5 milyon TL değerindeki 16 taşınmaz, 1 şirket ve 14 araç da mal varlığı kapsamında donduruldu.

Şüpheliler hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarından adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yetkililerden Tebrik ve Kararlılık Mesajı

Aydın Valisi, operasyonu koordine eden Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı’nı, Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nı, kahraman jandarma personelini ve MASAK çalışanlarını tebrik ederek; “Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek,” açıklamasında bulundu.